El riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo plantea la posibilidad de pérdida o daño que puede tener una entidad cuando está propensa a ser utilizada para este fin de manera directa o a través de sus operaciones, ya sea como instrumento para cometer delitos de Lavado de Activos, o canalización de recursos para la Financiación del Terrorismo.

Es fundamental que las entidades del sector minero estén familiarizadas con este tipo de delitos y conozcan las medidas que pueden implementar para prevenirlos, de este modo evitarán las graves consecuencias legales y reputacionales que podrían enfrentar en caso de verse involucrados.

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